证券代码：000099        证券简称：中信海直
编号：2015-016
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年8月14日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于2015年8月5日发送各位董事。

会议应到董事15名，实际出席的董事15名。公司董事长毕为主持会议，公司监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、审议通过公司2015年半年度报告及摘要。

公司2015年半年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司2015年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。《公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过关于选举王彦董事为董事会战略委员会成员的议案。

根据公司《董事会战略委员会工作条例》，经董事长毕为先生提名，选举王彦董事为公司第五届董事会战略委员会成员。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

                                                                                                                                      中信海洋直升机股份有限公司
                                                                                                                                                      董事会
                                                                                                                                           二О一五年八月十八日